• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2011

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2011

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2011, la situaţia din 31.12.2011

Nr. d/o

Denumirea unităţii de schimb valutar

Datele licenţei eliberate de BNM

(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

 

Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar

Hotărîrea BNM privind:

- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)

Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate

1

2

3

4

5

6

1.

Casa de schimb valutar „BIS-LEMPIRA” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000199 din 24.03.2009

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 182, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.35 din 17.03.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile

21.03.2011 – 04.05.2011

2.

Casa de schimb valutar „VIGAP-SCHIMB” S.R.L.

 

Seria BNM,

nr.000057 din 26.02.2009

str.Mitropolit Varlaam, 58, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.36 din 17.03.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

21.03.2011 – 04.04.2011

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM

nr.72 din 13.04.2011 cu privire la retragerea licenţei

 

3.

Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000198 din 24.03.2009

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 07.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile

19.04.2011 – 02.06.2011

4.

Casa de schimb valutar „ALEGRO-94” S.R.L.

 

Seria BNM,

nr.000184 din 23.03.2009

str.Tighina, 55,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.68 din 07.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

15.04.2011 – 29.04.2011

5.

Casa de schimb valutar „GS-COM-PRIM” S.R.L.

 

Seria BNM,

nr.000208 din 24.03.2009

bd.Mircea cel Bătrîn, 2/2, mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

18.04.2011 – 07.05.2011

6.

Casa de schimb valutar „VORIAXA” S.R.L.

 

Seria BNM,

nr.000161 din 20.03.2009

bd.Dacia, 44,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.74 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

15.04.2011 – 05.05.2011

7.

Casa de schimb valutar „VT-COM PRIM”  S.R.L.

 

Seria BNM,

nr.000352 din 22.10.2009

str.Igor Vieru, 11/3,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.75 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile

18.04.2011 – 17.05.2011

8.

Casa de schimb valutar „TANGO-X” S.R.L.

 

Seria BNM,

nr.000393 din 07.06.2010

str.Alecu Russo, 1/1,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.80 din 21.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 50 zile

27.04.2011 – 17.06.2011

9.

Casa de schimb valutar „MIXOLIDIA” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000233 din 26.03.2009

str.Kiev, 16/1,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.81 din 21.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

29.04.2011 – 10.05.2011

10.

Casa de schimb valutar „MARAL CENTRU” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000424 din 30.12.2010

str.A. Puşkin, 24,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.93 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

12.05.2011 – 31.05.2011

11.

Casa de schimb valutar „MARAL PLUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000400 din 03.08.2010

str.A. Puşkin, 30,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.94 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

12.05.2011 – 31.05.2011

 

12.

Casa de schimb valutar „MARAL STAR” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000425 din 30.12.2010

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 132, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.95 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

12.05.2011 – 24.05.2011

 

13.

Casa de schimb valutar „ELEVAL-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000034 din 19.02.2009

str.Cosmonauţilor, 6, mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.104 din 19.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile

23.05.2011 – 17.06 2011

14.

Casa de schimb valutar „LIBERTI-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000302 din 06.04.2009

str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 19, or.Cahul

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.114 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

02.06.2011 – 22.06.2011

15.

Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000277 din 31.03.2009

str.M. Eminescu, 41/b, ap.5, or.Cahul

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

03.06.2011 – 22.06.2011

16.

Casa de schimb valutar „MICAGON-PLUS” S.R.L. şi filiala nr.1 a CSV „MICAGON-PLUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000063 din 04.03.2009

str.Ştefan cel Mare, 13, or.Cahul

 

str.A. Mateevici, 8/2, or.Cahul

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.116 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

08.06.2011 – 06.08.2011

17.

Casa de schimb valutar „ANDRIPREST” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000299 din 02.04.2009

str.M. Eminescu, 26,

or.Călăraşi

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.119 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile

07.06.2011 – 25.07.2011

18.

Casa de schimb valutar „AK-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000450 din 27.10.2011

bd.Grigore Vieru, 12/1,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.120 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

03.06.2011 – 01.08.2011

19.

Casa de schimb valutar „CAPICRIST” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000124 din 14.03.2009

str.Mitropolit Varlaam, 52,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.122 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

13.06.2011 – 04.07.2011

20.

Casa de schimb valutar „LOT-BANI” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000406 din 26.08.2010

str.Calea Ieşilor 43/3,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.127 din 15.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile

21.06.2011 – 25.07.2011

21.

Casa de schimb valutar „ERSOY-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000319 din 27.05.2009

bd.Iu. Gagarin, 1,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.128 din 15.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

20.06.2011 – 04.07.2011

22.

Punctul de schimb valutar al filialei nr.22 Cimişlia, „Banca de Economii” S.A.

 

str.Decebal, 15,

or.Cimişlia

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.145 din 30.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

02.07.2011 – 13.07.2011

23.

Casa de schimb valutar „OANŢA-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000303 din 06.04.2009

str.Armenească, 48,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.153 din 25.07.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

26.07.2011 – 05.08.2011

24.

Punctul de schimb valutar al filialei nr.14 Hînceşti, BC „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

 

str.31 August, 5,

or.Hînceşti

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.168 din 04.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

10.08.2011 – 20.08.2011

25.

Casa de schimb valutar „SANIR ELIT” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000432 din 27.06.2011

str.Puşkin, 32,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.177 din 18.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

20.08.2011 – 18.10.2011

26.

Casa de schimb valutar „PRIMCILICOM” S.R.L. şi filiala nr.1 a CSV „PRIMCILICOM” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000341 din 03.09.2009

Piaţa Vasile Alecsandri, 4, mun.Bălţi

Piaţa Vasile Alecsandri, 2, mun.Bălţi

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 18.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

24.08.2011 – 13.09.2011

27.

Casa de schimb valutar „OPTIMAL EXIM” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000431 din 12.05.2011

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.183 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

06.09.2011 – 04.11.2011

28.

Casa de schimb valutar „PRO EMISSARIUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000427 din 28.01.2011

str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 24, or.Soroca

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.184 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile

02.09.2011 – 17.10.2011

29.

Casa de schimb valutar „ORŢEI-EVERS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000207 din 24.03.2009

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 67, of.2, mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.185 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

25.08.2011 – 13.09.2011

30.

Casa de schimb valutar „ARMADAL-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000252 din 30.03.2009

bd.Dacia, 18/1,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.188 din 01.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

20.09.2011 – 10.10.2011

31.

Casa de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD” S.R.L.

şi filiala casei de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000366 din 24.12.2009

bd.C. Negruzzi, 2/4, mun.Chişinău

 

str.Arborilor, 21, mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.190 din 15.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM

nr.218 din 06.10.2011 cu privire la retragerea licenţei

 

32.

Casa de schimb valutar „ANDLORAS GRUP” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000147 din 18.03.2009

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 126, mun. Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.191 din 15.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM

nr.219 din 06.10.2011 cu privire la retragerea licenţei

 

33.

Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.64 (Glodeni) a filialei „Făleşti”,

BC „Banca Socială” S.A.

 

str.Suveranităţii, 2,

or.Glodeni

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

26.09.2011 – 16.10.2011

34.

Casa de schimb valutar „AMIFARES” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000388 din 07.05.2010

str.Calea Ieşilor, 5, ap.48, mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.199 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

29.09.2011 – 27.11.2011

35.

Casa de schimb valutar

„SCHITEH-COM” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000320 din 27.05.2009

str.Munceşti, 271/7,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.200 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile

07.10.2011 – 15.11.2011

36.

Casa de schimb valutar

„F.X.-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000126 din 14.03.2009

bd..Moscova, 10/1,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.201 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile

30.09.2011 – 25.10.2011

37.

Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.53 (Leova) a filialei „Hînceşti”,

BC „Banca Socială” S.A.

 

str.Independenţei, 5,

or.Leova

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.223 din 19.10.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

21.10.2011 – 01.11.2011

38.

Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.1 (Otaci) a filialei Ocniţa,

BC „Energbank” S.A.

 

str.Prieteniei, 66,

or.Otaci

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.244 din 03.11.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

07.11.2011 – 17.11.2011

39.

Casa de schimb valutar

„LeVam” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000301 din 06.04.2009

str.Dacia, 2,

or. Teleneşti

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.252 din 11.11.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

17.11.2011 – 15.01.2012

 

40.

Casa de schimb valutar

„Valut Express” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000314 din 08.09.2009

str.Ştefan-Vodă, 14,

or. Cantemir

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.259 din 17.11.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

30.11.2011 – 28.01.2012

 

41

Casa de schimb valutar

„Cursval” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000443 din 24.08.2009

str.M.Eminescu, 32/A,

or. Călăraşi

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.280 din 01.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

05.12.2011 – 24.12.2011

 

42

Filiala nr.2 a casei de schimb valutar

„Maxbemol” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000256 din 20.04.2011

bd.Dacia, 44,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.295 din 15.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

19.12.2011 – 28.12.2011

 

43

Punctul de schimb valutar al filialei din Or.Rezina „Moldindcombank” S.A.

 

str.27 August 1989, 48/A,

or. Rezina

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.302 din 22.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

26.12.2011 – 04.01.2012

 

44

Casa de schimb valutar

„Mondpex” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000449 din 24.10.2011

str.Ginta Latină, 18,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.301 din 22.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile

02.01.2012 – 31.01.2012

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).